第7屆第4次董事會

1. 通過本公司111年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2. 通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
3. 通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
4. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
5. 通過本公司向銀行申請融資授信案。
6. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
7. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
8. 通過修訂本公司「2-05開立營業單據及收款處理作業」、「2-07會計處理及績效分析」及「會計制度」部份條文案。
9. 通過本公司申請股票上櫃案。
10. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。
11. 通過本公司召開112年股東常會相關事宜。

1. 通過本公司庫藏股擬辦理註銷股份變更登記案。
2. 通過本公司111年度盈餘分配案。
3. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之非確信服務清單。
4. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
5. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。
6. 通過本公司向銀行申請融資授信案。

1. 通過本公司簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國112年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
2. 通過本公司解任本公司現任財會主管案。
3. 通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」案。

1. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之非確信服務清單。
2. 通過本公司新任財會主管之任命案。
3. 通過本公司112年第2季合併財務報表案
4. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
5. 通過本公司向銀行申請融資授信案。

第6屆第14次董事會

1. 通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
2. 通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
3. 通過本公司110年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
4. 通過本公司110年度盈餘分配案。
5. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過本公司民國111年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
7. 通過本公司向銀行申請融資授信案。
8. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
9. 通過本公司第7屆董事(含獨立董事)選舉案。
10. 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。
11. 本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。
12. 通過本公司召開111年股東常會相關事宜。

1. 通過本公司申請股票上櫃案。
2. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。
3. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
5. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
7. 通過本公司董事會提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。
8. 通過本公司審查獨立董事資格案。
9. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。
    1. 通過新增111年股東常會召集事由案。

第7屆第2次董事會

1. 追認本公司現任財會主管之任命案。
2. 通過本公司111年第2季合併財務報表案。
3. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
4. 通過選任第五屆薪資報酬委員會委員案。
5. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。

1. 通過本公司110年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
2. 通過本公司110年度董事酬勞金額分配案。
3. 通過本公司經理人之111年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
4. 通過本公司112年度營運計畫案。
5. 通過本公司112年度內部稽核計畫案。
6. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
9. 通過修訂本公司「關係人及特定公司交易作業管理辮法」部份條文案

第6屆第9次董事會

110.03.23

1. 通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
2. 通過本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
3. 通過本公司109年度盈餘分配案。
4. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
5. 通過本公司民國110年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
6. 通過向銀行申請融資授信案。
7. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
8. 通過訂定110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

第6屆第10次董事會

110.04.12

1. 通過檢討董事及經理人薪酬相關事宜。
2. 通過補選獨立董事案。
3. 通過本公司受理獨立董事選舉股東提名權，其提名期間、應選名額及受理處所案。
4. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。
5. 通過申請股票上櫃案。
6. 通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。
7. 通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部份條文案。
8. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
9. 通過修訂本公司「董事選任程序」及「股東會議事規範」部份條文案。
10. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
11. 通過新增110年股東常會召集事由等相關事宜。
12. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款，皆無應歸屬為資金貸與者。

1. 通過變更110年股東常會召開日期案。

第6屆第12次董事會

1. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
2. 通過本公司補選任一席第四屆薪資報酬委員會委員案。
3. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。

1.  通過本公司109年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
2. 通過本公司109年度董事酬勞金額分配案。
3. 通過本公司經理人之110年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
4. 通過本公司111年度營運計畫案。

第6屆第5次董事會

109.03.31

1. 通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
2. 晉升本公司製程研發部官家麟經理為副總經理；原本公司技術長暨董事長特助簡瑞耀先生轉任為有給職技術顧問。
3. 通過修訂本公司「龍翩组織架構圖」。
4. 通過檢討董事及經理人薪酬相關事宜。
5. 通過本公司108年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
6. 通過本公司108年度盈餘分配案。
7. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
8. 通過本公司民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
9. 通過擬向銀行申請融資授信案。
10. 通過本公司109年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

第6屆第6次董事會

109.05.13

1. 通過申請股票上櫃案。
2. 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。
3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」部份條文案。
4. 通過修訂本公司「股東會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。
5. 通過本公司買回庫藏股事宜。
6. 通過新增109年股東常會召集事由。

第6屆第7次董事會

109.08.12

1.  訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
2. 通過本公司108年度董事酬勞金額分配案。
3. 通過本公司買回股份之執行情形。

第6屆第8次董事會

109.12.24

1. 通過本公司110年度營運計畫案。
2. 通過本公司110年度內部稽核計畫案。
3. 通過本公司108年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
4. 通過經理人之109年年終獎金及績效獎金發放計畫。
5. 通過增訂本公司「員工獎懲管理辦法」案。
6. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款，皆無應歸屬為資金貸與者。

1. 通過本公司107年度員工及董監酬勞分配案。
2. 通過檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜。
3. 通過本公司107年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
4. 通過本公司107年度盈餘分配案。
5. 通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
7. 通過第6屆董事選舉案。
8. 通過訂定「審計委員會組織規程」案。
9. 通過董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。
10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
11. 通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並增訂「董事選任程序」案。
12. 通過本公司追認經理人委任案。
13. 通過修訂本公司「龍翩组織架構圖」案。
14. 通過本公司108年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

1. 通過提名108年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。
2. 通過審查獨立董事資格案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」案。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「獨立董事之職權範疇規則」及「道德行為準則」案。
5. 通過本公司民國108年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
6. 通過擬向銀行申請融資授信案。
7. 通過申請股票上櫃案。
8. 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。
9. 通過新增108年股東常會召集事由。

1. 推選本公司董事長。

1. 訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
2. 選任第四屆薪資報酬委員會委員案。

1. 通過本公司107年度董事、監察人酬勞金額分配案。
2. 通過任命本公司董事長法人代表楊吉祥先生兼任業務主管之職務。
3. 通過本公司107年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
4. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「薪酬委員會組織規程」。
5. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、監察人、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。

1. 通過109年度營運計畫案。
2. 通過109年度內部稽核計畫案。
3. 通過經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫。
4. 通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」案。

1. 通過本公司106年度員工及董監酬勞分配案。
2. 通過本公司106年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
3. 通過本公司106年度盈餘分配案。
4. 通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。
5. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
6. 通過清算Long Shiao Trading Limited Co., Ltd案。
7. 通過本公司召開107年股東常會相關事宜。

1. 通過本公司民國107年財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
2. 通過本公司申請股票上櫃案。
3. 通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東全數放棄優先認購權利案。
4. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「龍翩組織架構圖」部分條文案。
5. 通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑」、「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6. 通過擬向銀行申請融資授信案。
7. 通過新增107年股東常會召集事由案。

1. 通過本公司107年第2季合併財務報表。
2. 訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
3. 通過本公司106年度董事、監察人酬勞金額分配案。
4. 通過本公司106年度經理人員工現金酬勞金額分配案。

1. 通過108年度營運計畫案。
2. 通過108年度內部稽核計畫案。
3. 通過經理人之107年年終獎金及績效獎金發放計畫。
4. 通過修訂本公司「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「會計制度」部分條文案。