內部稽核組織及運作

TWLP內部稽核組織及人員配置

對照本公司組織圖,本公司內部稽核單位設置在組織架構中的稽核室,並隸屬於董事會,稽核主管任免係經董事會同意;稽核主管及人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依金管會規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。

TWLP內部稽核實際運作情形

(一)內部稽核工作執行情形

  1. 稽核室每年依風險評估結果擬訂次年度稽核計畫,其中並包含「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條應列為年度稽核計畫的項目。
  2. 稽核室按月就計畫之稽核項目查核各作業執行情形,並提出稽核報告,轉呈各董事及審計委員會核閱。
  3. 稽核室於每季董事會,就內部稽核業務內容列席報告稽核情形。
  4. 稽核室督促母子公司每年至少辦理一次自行檢查作業,由各單位填寫自行檢查評估表,並由稽核室覆核,再呈給總經理及董事長核閱。並依自行檢查作業結果,作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

(二)內部稽核定期網際網路資訊系統申報情形

  1. 每年一月底,申報當年度內部稽核人員基本資料及上年度進修情形。
  2. 每年二月底,申報上年度稽核計畫執行情形。
  3. 每年三月底,申報上年度內部控制聲明書。
  4. 每年五月底,申報上年度內控缺失及異常的改善情形。
  5. 每年十二月底,申報次一年度的稽核計畫。

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

本公司現任薪酬委員會成員為獨立董事吳梓生先生(召集人)、獨立董事梁火在先生及獨立董事楊尚霖先生三人所組成,以下詳見其主要經(學)歷與兼任情形:

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任其他公司之職務
召集人 吳梓生 美國杜克大學(Duke University)法學院法學碩士
國立臺灣大學法律學研究所法學碩士
國立臺灣大學法律學系學士
臺中市政府法制局局長
臺中律師公會理事、監事、秘書長、理事長
中華民國仲裁協會仲裁人、調解人、工程主任仲裁人、金融仲裁人 
群展國際法律事務所主持律師
中華民國律師公會全國聯合會副秘書長
委員 梁火在 私立逢甲大學會計系畢業
國立中興大學EMBA(財經組)
王品餐飲(股)公司監察人(6年)
王品餐飲(股)公司董事(4年)
駿達聯合會計師事務所執業會計師
縉達管理顧問有限公司董事
錩泰工業(股)公司監察人
委員 楊尚霖 中山大學電機工程學系電機工程博士
交通大學電子工程研究所電子工程碩士
中山大學電機工程系電機工程學士
修平科技大學電子工程系教授兼國際學院院長
修平科技大學電子工程系教授
修平科技大學國際學院院長
修平科技大學博雅學院院長
台灣嵌入式單晶片學會理事
馬來西亞獨立中學董事協會學術顧問

 

薪酬委員會組織規程

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司現任審計委員會成員為獨立董事梁火在先生(召集人)、獨立董事吳梓生先生及獨立董事楊尚霖先生三人所組成,以下詳見其主要經(學)歷與兼任情形:

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任其他公司之職務
召集人 梁火在 私立逢甲大學會計系畢業
國立中興大學EMBA(財經組)
王品餐飲(股)公司監察人(6年)
王品餐飲(股)公司董事(4年)
駿達聯合會計師事務所執業會計師
縉達管理顧問有限公司董事
錩泰工業(股)公司監察人
委員 吳梓生 美國杜克大學(Duke University)法學院法學碩士
國立臺灣大學法律學研究所法學碩士
國立臺灣大學法律學系學士
臺中市政府法制局局長
臺中律師公會理事、監事、秘書長、理事長
中華民國仲裁協會仲裁人、調解人、工程主任仲裁人、金融仲裁人 
群展國際法律事務所主持律師
中華民國律師公會全國聯合會副秘書長
委員 楊尚霖 中山大學電機工程學系電機工程博士
交通大學電子工程研究所電子工程碩士
中山大學電機工程系電機工程學士
修平科技大學電子工程系教授兼國際學院院長
修平科技大學電子工程系教授
修平科技大學國際學院院長
修平科技大學博雅學院院長
台灣嵌入式單晶片學會理事
馬來西亞獨立中學董事協會學術顧問

審計委員會組織規程

112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | 108年度 | 107年度

 

112年度董事會會議記錄 

會議名稱日 期重要決議內容

第7屆第4次董事會

112.03.24
  1. 通過本公司111年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  2. 通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
  3. 通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
  4. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
  5. 通過本公司向銀行申請融資授信案。
  6. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
  7. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
  8. 通過修訂本公司「2-05開立營業單據及收款處理作業」、「2-07會計處理及績效分析」及「會計制度」部份條文案。
  9. 通過本公司申請股票上櫃案。
  10. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。
  11. 通過本公司召開112年股東常會相關事宜。
第7屆第5次董事會 112.05.15
  1. 通過本公司庫藏股擬辦理註銷股份變更登記案。
  2. 通過本公司111年度盈餘分配案。
  3. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之非確信服務清單。
  4. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
  5. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。
  6. 通過本公司向銀行申請融資授信案。
第7屆第6次董事會 112.06.21
  1. 通過本公司簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國112年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  2. 通過本公司解任本公司現任財會主管案。
  3. 通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」案。
第7屆第7次董事會 112.08.11
  1. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年提供之非確信服務清單。
  2. 通過本公司新任財會主管之任命案。
  3. 通過本公司112年第2季合併財務報表案
  4. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
  5. 通過本公司向銀行申請融資授信案。

 

 

111年度董事會會議記錄

會議名稱日 期重要決議內容

第6屆第14次董事會

111.03.22
  1. 通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
  2. 通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
  3. 通過本公司110年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  4. 通過本公司110年度盈餘分配案。
  5. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
  6. 通過本公司民國111年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  7. 通過本公司向銀行申請融資授信案。
  8. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
  9. 通過本公司第7屆董事(含獨立董事)選舉案。
  10. 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。
  11. 本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。
  12. 通過本公司召開111年股東常會相關事宜。
第6屆第15次董事會 111.05.10
  1. 通過本公司申請股票上櫃案。
  2. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。
  3. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  4. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
  5. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
  6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
  7. 通過本公司董事會提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。
  8. 通過本公司審查獨立董事資格案。
  9. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  10. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。
    1. 通過新增111年股東常會召集事由案。
第7屆第1次董事會 111.06.30 1.通過推選本公司第七屆董事長。

第7屆第2次董事會

111.08.10
  1. 追認本公司現任財會主管之任命案。
  2. 通過本公司111年第2季合併財務報表案。
  3. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
  4. 通過選任第五屆薪資報酬委員會委員案。
  5. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。
第7屆第3次董事會 111.12.27
  1. 通過本公司110年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
  2. 通過本公司110年度董事酬勞金額分配案。
  3. 通過本公司經理人之111年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
  4. 通過本公司112年度營運計畫案。
  5. 通過本公司112年度內部稽核計畫案。
  6. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
  7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
  8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
  9. 通過修訂本公司「關係人及特定公司交易作業管理辮法」部份條文案

 

110年度董事會會議記錄

會議名稱日 期重要決議內容

第6屆第9次董事會

110.03.23

  1. 通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
  2. 通過本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
  3. 通過本公司109年度盈餘分配案。
  4. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
  5. 通過本公司民國110年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  6. 通過向銀行申請融資授信案。
  7. 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
  8. 通過訂定110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

第6屆第10次董事會

110.04.12

  1. 通過檢討董事及經理人薪酬相關事宜。
  2. 通過補選獨立董事案。
  3. 通過本公司受理獨立董事選舉股東提名權,其提名期間、應選名額及受理處所案。
  4. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。
  5. 通過申請股票上櫃案。
  6. 通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。
  7. 通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部份條文案。
  8. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
  9. 通過修訂本公司「董事選任程序」及「股東會議事規範」部份條文案。
  10. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
  11. 通過新增110年股東常會召集事由等相關事宜。
  12. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款,皆無應歸屬為資金貸與者。
第6屆第11次董事會 110.07.08
  1. 通過變更110年股東常會召開日期案。

第6屆第12次董事會

110.08.12
  1. 通過本公司訂定現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。
  2. 通過本公司補選任一席第四屆薪資報酬委員會委員案。
  3. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相資金融通案。
第6屆第13次董事會  110.12.01
  1.  通過本公司109年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
  2. 通過本公司109年度董事酬勞金額分配案。
  3. 通過本公司經理人之110年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
  4. 通過本公司111年度營運計畫案。

 

 109年度董事會會議記錄

會議名稱日 期重要決議內容

第6屆第5次董事會

 

109.03.31

 
  1. 通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
  2. 晉升本公司製程研發部官家麟經理為副總經理;原本公司技術長暨董事長特助簡瑞耀先生轉任為有給職技術顧問。
  3. 通過修訂本公司「龍翩组織架構圖」。
  4. 通過檢討董事及經理人薪酬相關事宜。
  5. 通過本公司108年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
  6. 通過本公司108年度盈餘分配案。
  7. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
  8. 通過本公司民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  9. 通過擬向銀行申請融資授信案。
  10. 通過本公司109年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
 

第6屆第6次董事會

 

109.05.13

  1. 通過申請股票上櫃案。
  2. 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。
  3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」部份條文案。
  4. 通過修訂本公司「股東會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  5. 通過本公司買回庫藏股事宜。
  6. 通過新增109年股東常會召集事由。
 

第6屆第7次董事會

 

109.08.12

  1.  訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
  2. 通過本公司108年度董事酬勞金額分配案。
  3. 通過本公司買回股份之執行情形。

第6屆第8次董事會

109.12.24

  1. 通過本公司110年度營運計畫案。
  2. 通過本公司110年度內部稽核計畫案。
  3. 通過本公司108年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
  4. 通過經理人之109年年終獎金及績效獎金發放計畫。
  5. 通過增訂本公司「員工獎懲管理辦法」案。
  6. 通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款,皆無應歸屬為資金貸與者。

 

108年度董事會會議記錄

會議名稱日 期重要決議內容
第5屆第14次董事會 108.03.25
  1. 通過本公司107年度員工及董監酬勞分配案。
  2. 通過檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜。
  3. 通過本公司107年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
  4. 通過本公司107年度盈餘分配案。
  5. 通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
  6. 通過修訂本公司「章程」部份條文案。
  7. 通過第6屆董事選舉案。
  8. 通過訂定「審計委員會組織規程」案。
  9. 通過董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。
  10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  11. 通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並增訂「董事選任程序」案。
  12. 通過本公司追認經理人委任案。
  13. 通過修訂本公司「龍翩组織架構圖」案。
  14. 通過本公司108年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
第5屆第15次董事會 108.04.29
  1. 通過提名108年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。
  2. 通過審查獨立董事資格案。
  3. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」案。
  4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「獨立董事之職權範疇規則」及「道德行為準則」案。
  5. 通過本公司民國108年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  6. 通過擬向銀行申請融資授信案。
  7. 通過申請股票上櫃案。
  8. 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購權利案。
  9. 通過新增108年股東常會召集事由。
第6屆第1次董事會 108.06.20
  1. 推選本公司董事長。
第6屆第2次董事會 108.06.28
  1. 訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
  2. 選任第四屆薪資報酬委員會委員案。
第6屆第3次董事會 108.08.12
  1. 通過本公司107年度董事、監察人酬勞金額分配案。
  2. 通過任命本公司董事長法人代表楊吉祥先生兼任業務主管之職務。
  3. 通過本公司107年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
  4. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「薪酬委員會組織規程」。
  5. 通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、監察人、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。
第6屆第4次董事會 108.12.24
  1. 通過109年度營運計畫案。
  2. 通過109年度內部稽核計畫案。
  3. 通過經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫。
  4. 通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」案。

 

107年度董事會會議記錄

會議名稱日 期重要決議內容
第5屆第10次董事會 107.03.23
  1. 通過本公司106年度員工及董監酬勞分配案。
  2. 通過本公司106年度之營業報告書及個體財務報表及合併財務報表。
  3. 通過本公司106年度盈餘分配案。
  4. 通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。
  5. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
  6. 通過清算Long Shiao Trading Limited Co., Ltd案。
  7. 通過本公司召開107年股東常會相關事宜。
第5屆第11次董事會 107.05.15
  1. 通過本公司民國107年財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
  2. 通過本公司申請股票上櫃案。
  3. 通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,擬請原股東全數放棄優先認購權利案。
  4. 通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「龍翩組織架構圖」部分條文案。
  5. 通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑」、「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
  6. 通過擬向銀行申請融資授信案。
  7. 通過新增107年股東常會召集事由案。
第5屆第12次董事會 107.08.10
  1. 通過本公司107年第2季合併財務報表。
  2. 訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜案。
  3. 通過本公司106年度董事、監察人酬勞金額分配案。
  4. 通過本公司106年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
第5屆第13次董事會 107.10.31
  1. 通過108年度營運計畫案。
  2. 通過108年度內部稽核計畫案。
  3. 通過經理人之107年年終獎金及績效獎金發放計畫。
  4. 通過修訂本公司「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「會計制度」部分條文案。

 

職稱姓名主要經()目前兼任其他公司之職務
董事長 主吉投資有限公司
法人代表人楊吉祥
初中畢龍翩真空科技(股)公司董事長 INFORAY INC.董事
威晶半導體(股)公司監察人
HSIANG LUNG INTERNATIONAL LTD.(BVI)董事
董事 新榮發投資有限公司
法人代表人陳景龍
台中高工電工科
龍翩真空科技(股)公司總經理 
新榮發投資有限公司董事長
玉晶光電(股)公司董事
HSIANG LUNG INTERNATIONAL LTD.(BVI)董事
董事 廣曆投資股份有限公司
法人代表人陳天恕
光武工專機械科
冠晶光電(股)公司董事長
冠晶光電(股)公司董事長
廣曆投資(股)公司董事長
玉晶光電(股)公司監察人
Business Forum Ltd.董事
才榮投資(股)公司監察人
友威科技(股)公司董事
INFORAY INC.董事
董事 彭文章 淡江大學土木系學士
威晶半導體(股)公司董事長
飛米潔能科技(股)公司董事長
清盈科技(股)公司董事
威晶半導體(股)公司董事長
獨立
董事
楊尚霖 中山大學電機工程學系電機工程博士
交通大學電子工程研究所電子工程碩士
中山大學電機工程系電機工程學士
修平科技大學電子工程系教授兼國際學院院長
修平科技大學電子工程系教授
修平科技大學國際學院院長
修平科技大學博雅學院院長
台灣嵌入式單晶片學會理事
馬來西亞獨立中學董事協會學術顧問
獨立
董事
梁火在 私立逢甲大學會計系畢業
國立中興大學EMBA(財經組)
王品餐飲(股)公司監察人(6年)
王品餐飲(股)公司董事(4年)
駿達聯合會計師事務所執業會計師
縉達管理顧問有限公司董事
錩泰工業(股)公司監察人
獨立
董事
吳梓生 美國杜克大學(Duke University)法學院法學碩士
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中華民國仲裁協會仲裁人、調解人、工程主任仲裁人、金融仲裁人
群展國際法律事務所主持律師
中華民國律師公會全國聯合會副秘書長

 

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